Según esta dependencia, las empresas intervenidas presentaron montos de transferencias bancarias superiores en más de un 90% al total de operaciones declaradas por el diario ITBIS. A esto se suma un importante flujo de ingresos en efectivo que también se pasó por alto en el informe. La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Dirección General de Aduanas (DGA) continúan operando por incumplimiento tributario al cerrar 4 instalaciones en el Distrito Nacional y 2 instalaciones en Santiago.
Con esto, se cerraron 11 empresas por violar ciertos artículos del Código Tributario. Entre los delitos detectados se encuentran la no emisión de facturas con comprobantes fiscales, la inexistencia de soluciones fiscales y la ocultación de información en las declaraciones de empresas que tendían a subestimar los ingresos efectivamente percibidos. La DDGII señaló que una vez que su situación se estabilice las empresas podrán regresar.
De hecho, algunos de los sancionados han saldado íntegramente su deuda tributaria. Reiteró que los cierres fueron sanciones de segundo nivel, porque anteriormente las empresas habían sido multadas cuatro veces y no habían rectificado su situación. Según esta dependencia, las empresas involucradas realizaron transferencias bancarias superiores en más del 90% al total de actividades declaradas por el ITBIS.
A esto se suma un importante flujo de ingresos en efectivo que también se pasó por alto en el informe. También señalaron que, en una muestra aleatoria, se determinó que una parte de las empresas intervenidas habían realizado transacciones bancarias por un monto aproximado de RD 4 mil millones y ocultado información a la administración tributaria de la realidad económica en perjuicio del Estado dominicano. .
Incluso algunas empresas no declararon gastos, ingresos e importaciones a pesar de que sus transacciones bancarias superaron los RD500 millones, señala la nota de la DDGII. No va en contra de ningún área La organización insiste en que no se trata de acciones contra un sector concreto, tras recordar que el año pasado se impusieron alrededor de 4.000 multas por incumplimiento de obligaciones oficiales. De ellas, 207 corresponden a multas impuestas a comerciantes asiáticos, a la mayoría de los cuales se les recuperaron sus deudas por la fuerza.
A esto se suman aproximadamente 800 medidas conservadoras que aún están bajo investigación y enfrentando procesamiento penal en 22 empresas asiáticas. Nuevo negocio cerrado Los negocios recientemente cerrados son: Doufu Trading, en Villa Consuelo; Accesorios Akoya, en Villa Francisca; Xi Biao Feng, (Restaurante Dragón Rojo) en Chinatown; Importación y exportación de sol, playa y arena en Villa Francisca; Tienda Un Rayo de Sol y Mingzhi Li (Yang Jiang Novedades), calle El Sol de Santiago.
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